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警惕!“普银币”又骗3个亿 庞氏骗局为何屡屡得

作者:admin 发布时间:2019-03-18 23:36 浏览:

  近日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。随之3000多人被骗3亿元,又一庞氏骗局曝光的消息▲●…△被刷屏。

  涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额□◁约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

  普银公司变更为一家区块链公司,在其官网自称是国内首批集理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为“普银”,以商品组合的本位制数字货币形▲★-●态推向市场。

  工商资料◆●△▼●显示,深圳普银区块链集团有限公司于2015年09月01日成立,法定代表人叶强。2017年1月20日,企业名称由深圳普洱银行茶业有限公司变更为深圳普银区块链有限公司。同时,公司经营范围由茶叶技术开发、茶具的购销变更为区块链技术的开发与应用、茶叶技术的开发与销售,2017年3月21日◁☆●•○△企业名称再次变更,由深圳普银区块链有限公司变更为现在的深圳普银区块链集团有限公司。

  随着比特币在2016的不断争论之中成长,区块链在2017年上半年受到前所未有的瞩目,业内普遍相信接下来的半年或者2018年将会是区块链集中大爆发元年。

  普银公司引入区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,为的是让更多的人更容易入局。

  区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库,对项目方来说,除了可以提前吸取大量资金,并没有业务上的实际促进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

  “普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数▪▲□◁字货币,1枚“普银”对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的“普银”数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

  普银公司先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现。

  实质上虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。

  普银公司发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网▪…□▷▷•站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告,违反了《广告法》第四条、第二十五条的规定。2017年11月,深圳市市场稽查局作出行政处罚,责令当事人停止发布违法广告,在相应范围内消除影响,并处罚款合计120万元。

  一个时代或者是一项技术在来临前,总会经历一个野蛮成长期。在这个阶段,由于大众认知的狂热和有效监管的缺失,总会给一些投机者甚至不法分子带来可乘之机。

  同样一场庞氏骗局发生于2015年,诈骗涉案金额高达50亿,35万人集体被套被骗。

  2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,大肆行骗。这一骗局,共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿○▲-•■□元。然而,直到晋江公安官方微博发布•□▼◁▼公告,警示“沃克理财”存在网络传销,仍有不少投资人留言,要求“还沃克清白”。

  及媒体报道,王某妙只有小学文化,很早就进入社会。之前做过电商,后来倒闭。2015年三四月,王某妙通过另一嫌犯,找到从事网站开发的程序员、26岁的河南人史某,花费1万余元,开发了“DEMWK”会员系统,搭建了“WK理财”网站。史某和另一嫌犯负责网站服务器的日常维护、系统功能改进升级。

  王某妙谎称该网站与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司的虚拟电子货币“CPM”,宣称公司的产品会像股票一样涨跌,投资者只要买了产品,就会有专业人员帮其低买高卖,稳赚不赔。参与其中的市民,少则投资了几百元,多则高达数十万乃至更★△◁◁▽▼多。

  起初,王某妙发展身边的亲朋加入。这些人获利后,全力投入吸收、发展会员。37岁的李某端等4人,作为直接◇…=▲下线,号称沃客理财的“四大金刚”,他们大都有直销背景,口才好。李某端是上述网站授课讲师之一,授课视频煽动▪•★性强。

  4人通过◆◁•微信、QQ群等方式,发展了各自的团队,各自有数万名下线。对于个人推销能☆△◆▲■力强、发展会员数量多、投资金额大的会员,也给他们设置了商务中心权限,便于发展下线。

  为披上合法外衣,王某妙用获利的资金注册了一家“福建沃客理财生活信息科技有限公司”,自己担任法人代表,还租高档写字楼,接待全国◇•■★▼各地来考察理财项目的投资者。公司常在高档酒店召开招商会,投资者来考察,公司负责食宿。

  李某端等4人分别获利数百万元至1700万元不等,他们买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车,吸引投资者。其中王某妙账户上被冻结的资金有6亿余元,获利后还在厦门买了豪宅,并投资了几千万元购买理财产品。

  所谓的“币圈”、“链圈”等业内对区块链的过度炒作,给一些人“洗了脑”,而变得盲从。

  “随着互联网的诞生,马云让你去他的淘宝开个网店,你是否说没有人会去那个虚无缥缈的地方买东西呢?”

  区块链作为一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术。

  的确世间万物都有一定发展规律,都会经历类似树苗一样的生长规律:种子、幼苗、成长、成熟结果,诚然区块链◇=△▲行业也不例外。

  区块链作为一种技术,伴随着他的成熟,可能会改变生产方式,使当前的生产方式变得更加先进、高效。然而,区块链绝不会成为投机者一夜暴富的工具。

  有学者指出,区块链技术目前还处于刚刚起步阶段,其大规模运用需要经历一个很长的发展过程。现在过度的炒作、宣扬、扩大区块链的金融投资功能,会给还不完全了解区块链的投资人造成误导,影响这一技术在未来的实际应用。

  查尔斯庞兹(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

  有分析者直言不讳,认为e◆■租宝崩盘了,钱宝网崩盘了,其实这些庞氏骗局能骗到的人,不是特愚蠢的人就是特贪婪的人,一般是特贪婪的人。生活中常常见到有些人一辈子省吃俭用,一分钱恨不得掰成两半用,可是辛苦积攒的钱却爽快交给骗子了。人性是不变的,所以庞氏骗局能够长盛不衰,花样百出。

  研究者总结,自庞兹以后的百年里,各种各样的“庞氏骗局”在世界各地层出不穷。随着中国改革开放的进程,改头换面地“庞氏骗局”也大量进入中国。在上个世纪80年代,我国南方地区曾经出现一种“老鼠会”,就是“庞氏骗局”的翻版。而更令人熟知的“庞氏骗局”改进版,就是各种各样的传销。一些在中国发生的非法集资案,大多也都是“庞氏骗局”的再现。某些突然暴富的中国商业奇迹,其发财手段也是“庞氏骗局”的再现。2007年蚁力神事件,也是类似的骗局,利用新加入的购买设备和蚂蚁种的钱来支付之前的投资者。其他如万里大造林,事实上也是这一“古老”骗局的更新版,只不过“庞氏骗局”45天回报周期,被万里大造林改为8年。其他如向农民推销种植某种奇怪的农产品或养殖产品,然后许诺高价回收,都属于此类骗局。甚至还有人把中国股市的某些行为,也称为“庞氏骗局”的翻版,不是完全没有道理。

  研究者指出,高明的“庞氏骗局” 多采用晦涩难懂的投资技术,使生财之道看▼▲上去似是而非,又仿佛切实可行,辅之以稳定的超额回报,能够有效地欺骗一般投资者甚至专业投资者。“庞氏骗局”的知情者往往掌控着集团的核心信息,任人唯亲,并严格保守集团的财务秘密,从而降低了被外界揭露或查处的风险。

  如果不要过度炒作、严重误导大众,区块链技术能得以按照正常的轨道、正确的发展,其去公开、透明、去中•☆■▲心化、可追溯、不可篡改的显著特点,解决了大众信息获取的问题,他不仅不会成为庞氏骗局利用的手段,而会是庞氏骗局的终结。


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