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“交十元在鸟巢领五万”?被骗30多次后他仍深信

作者:admin 发布时间:2019-06-16 21:36 浏览:

  年近七旬的天津张大爷被天上掉下的“馅饼”砸得团团转,至今未走出陷阱。他认为,是因为间谍的破坏,导致大会没开成,他才没拿到5万元慈善金。4月21日,张大爷所在的“慈善富民”微信群发布消息称,“最高民族资产解冻委员会”组织的“民族大业国际市场启动大会”将于4月25日在鸟巢召开,只需缴10元钱制作胸牌,就可在大会现场领取5万元慈善金,而且参会人员到北京,可报销路费,并安排一晚住▪▲□◁宿。

  5月14日,天津市公安局有关负责人透露,目前已抓获杨华兴、陈玉英等涉案成员44人。

  陈玉英,58岁,天津大港人,警方认定她是这场骗局的组织者,目前关押在天津市◆◁•滨海新区第三看守所。

  天津警方侦查发现,在微信群●★-●=•▽中,陈玉英了解到“解冻民族资产”项目诱惑◆■比较大,2016年7月,经张南进(男,64岁,福建厦门人)介绍加入“慈善富民组织”,成为一名微信群主,并与张南进合作开展过三次活动。

  孙★◇▽▼•毅介绍,2016年8月,张南进因涉嫌诈骗被厦门警方抓获后,陈玉英创建了自己的微信群,在群内宣称,境外银行里有我国民族资产,需要会员出资予以解冻。解冻资产的60%上交国家,剩余40%由资金持有者和出资会员共享。目前,该团队已拥有2000余个微信群,56.8万会员,微信群名称均以“慈善富•□▼◁▼民+数字”的形成命名,如慈善富民1998。

  为何会相信打电话人杨华兴的身份?“一般我们一路走来,都是靠和人交流,前后联系六七次,通过一些细节我能判断他是线日聚会,我就说有些路途远的坐火车到北京要几天,赶不过来,他们就同意将时间改到24日、25日了。”陈玉英说,“作为会◆▼员,必须有这样一个心态:你出10块钱,就能拿到5万块,真的话,就能拿到钱,假的话,就静观其变,接受这个结果。” 而陈玉英不知道的是,聚会时间之所以改到24、25号,是因为杨华兴提供给她的银行卡为挂失卡,21日打款时这张卡无法收款,为了成功骗取钱财,杨华兴只好通知陈玉英变更会议时间,并在此期间重新购买了新的银行卡进行收款。

  4月21日开始,陈玉英开始在其组织的微信群中发布消息称4月24日、25日在北京鸟巢将举行“民族资产解冻启动仪式”,到场人员将每人发放5万元现金,但参加人员每人要缴纳10元的★△◁◁▽▼报名费。她在微信群内还鼓吹:“我们慈善富民专场会议,真正做民族大业的,坚持到底的人,终于有了出人头地的一天,希望家人们用实际行动来证明。”

  于是,像天津张大爷一样的微信会员,通过微信转账10元,登记身份证信息后,从全国各地奔赴鸟巢聚集,希望拿到5万元慈善金。

  “我长了个心眼,在网上搜了一下,发现了‘慈善富民’‘民族资产解冻’的信息。百度还有一个贴吧,里面全是受害人亲属的倾诉,说自己的老人已处于亢奋◆●△▼●状态。”5月3日,张大爷的儿子在接受采访时说,他的父亲至今不信这是一场骗局,说是因为间谍破坏,才导致未拿到慈善金,这几天父亲也不回家,也不愿与他见面,,家庭关系十分紧张。而此前,他的父亲从来没有这样过。

  陈玉英并未核实,就信以为真,将上述情况通过微信群,分别由主管、总管、群主在微信群内发布消息。微信成△▪▲□△员自愿报名参加•●活动,通过微信红包方式缴纳会费、活动费,每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报,最终汇至陈玉英银行账户,由陈向“上线”转账。经审讯,陈玉英供述先后开展活动30余次。

  正是顺着陈玉英转账的资金流向,天津公安顺藤摸瓜抓获了身在广西百色市的杨华兴。杨华兴,江西丰城人,37岁,案发前在百色市凌云县逻楼镇居住,他是这场骗局的主导者之一。他供述称,10多年前,他和逻楼镇▲★-●的杨昌禹相识,4年前,他们俩人还平均出钱合伙开了家具店。从3月的一天至4月20日前后,他和杨昌禹、何丽慧(广西天峨县人,杨昌禹的女朋友)、杨正爱(广西凌云县人)合谋,对天津的陈玉英实施诈骗。

  “民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久,借助互联网,手法不断翻新并愈演愈烈,大量群众上当受骗,多家媒体报道过此类案例。如华龙网曾报道过重庆江北警方侦破的一起类似诈骗案件。2016年9月以来,江北警方接到一个线索:有人虚拟其管理的一笔遗留海外的民族资产已被冻结,先准备成立基金会扶持中国贫穷家庭,只需缴128元办理6个证件,成为▼▼▽●▽●基金会◁☆●•○△会员,就可得到高额报答,同时每月能够领取数○▲-•■□千元工资。

  这类诈骗还紧跟社会关注热点,围绕“•☆■▲民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。犯罪团伙通常运用QQ、微信等建立群,诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人走◇…=▲入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不▪…□▷▷•疑。

  “公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势,全链条打击违法犯罪人员,切实保障人民群众合法权益。”公安部刑侦局有关负责人再次提醒道,广大人民群众要切实增强识骗防骗意识,凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。

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